اخطار وزارت اقتصاد در رابطه با استفاده از هویت دیگران در معاملات
به گزارش لباس نو، معاون مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی با اعلان اینکه تعدادی از اشخاص بمنظور فرار مالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط مبادرت به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنیه ضعیف مالی دارند، می کنند، اظهار داشت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به این که حساب های اجاره ای یا شرکت های صوری همچون مصادیق محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده، اظهار داشت: هر شخص شامل حقیقی یا حقوقی باید معاملات و کارهای اقتصادی را به نام خود انجام دهد و فروشنده و خریدار واقعی دقیقاً مشخص باشند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وی اشاره کرد: متأسفانه در بعضی موارد شاهد انجام معاملات به نام اشخاص ثالث که هیچ نوع مداخله ای در معامله ندارند، در قالب حساب اجاره ای با بهره گیری از دستگاه های پرداخت (pos) متصل به حساب اشخاص غیر از طرفین معامله هستیم.
به گفته تاجمیر ریاحی، این نوع اقدامات علاوه بر این که مغایر با قوانین و مقررات مالیاتی و حسب مورد از مصادیق پولشویی است، بطور قطع اثبات انجام معاملات را به شدت تحت تأثیر قرار داده و نظام حقوقی را با اشکال مواجه می کند.
معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور به کلیه فعالان اقتصادی سفارش کرد تا کارهای اقتصادی خودرا به نام دیگران انجام ندهند و در انجام معاملات و ثبت شرکتها از هویت اشخاص ثالثی که هیچ نوع آگاهی نسبت به کارهای تجاری و اقتصادی آنها ندارند، استفاده نکنند.
وی تاکید کرد: انجام معاملات یا قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای اشخاص دیگر به نام خود بر خلاف واقع، یک عمل مجرمانه بوده و با اشخاصی که در این نوع اقدامات مباشرت یا معاونت کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: این مرکز با رصد کارهای اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و بانکی اشخاص، سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات را به دقت زیر نظر خواهد داشت.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب