محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
لباس نو: عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بالاتر از 186 میلیارد تومان ارز به حبس و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش لباس نو به نقل از مرکز اطلاعات مالی، عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بالاتر از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
این فرد که با شروع به کار ۲۵ حساب بانکی بالاتر از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضائیه ارسال شد.
سرانجام متهم در دادگاه یکی از استانها به ۳ سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می کنند، اظهار کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود پروسه پولشویی در امتداد تامین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود.
همچنین شورای عالی پیشگیری و روبرو شدن با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تاکید و اظهار کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه های پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضائی و محدودیت های گوناگون قانونی قرار خواهند گرفت.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب