استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم
به گزارش لباس نو، وزارت اقتصاد اعلام نمود: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته ایم و در داخل هم تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود: تصمیم گیری در رابطه با لوایح در ارتباط با مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازی های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک مبحث فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته ایم و در داخل هم تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به مبحث مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نگاهی ملی است و این مورد را محدود به یک دستگاه و وزارت خانه یا نهاد نمی داند. بنابراین با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، بروزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر اساس استانداردهای روز دنیا در این راه گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه فهرست قواعد کشف پولشویی در سیستم بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، بروزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانک ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی در رابطه با مبحث مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروههای منطقه ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و عرضه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر صورت می گیرد.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب